Гражданин Тайваня, которого считали значительным зарубежным инвестором в грузинском городе Батуми, на самом деле оказался разыскиваемым наркопреступником, сбежавшим из своей страны в 2014 году.
В Румынии раскрыли фабрику паспортов для россиян.
Польский посол во Франции Ян Росцишевский был арестован Антикоррупционным бюро Польши по подозрению в коррупционной деятельности, связанной с дипломами MBA.
С начала войны многочисленные россияне незаконно стали обладателями румынских паспортов, прибегая к коррупционным схемам и подделкам, информирует Le Monde.
В Волгодонске бывшего руководителя полиции подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
Финансовая проверка ООО «Сибирско-уральская медиакомпания», основной актив которой — известное в России информационное агентство URA.RU, показывает, что одним из главных ответственных за плачевное финансовое.
В Санкт-Петербурге была пресечена деятельность первой организованной преступной группы в Северо-Западном федеральном округе, которая специализировалась на подделке документов для незаконного возмещения налога.
Схема была незамысловатой: граждане РФ отдавали от €15 000 до €40 000 за набор фальшивых документов. Некоторыми операциями руководили чиновники из северных областей страны.
В Челябинской области ФСБ обнаружила майнинг-ферму: нанесённый ущерб составил 121 млн рублей.
По информации Absolution Leaks, белорусский предприниматель Артур Гранц создал в Украине крупную финансовую структуру, через которую, как утверждают следователи, отмывались деньги.
